Lupu şi creditele neperformante de la Banca de Economii

„Ce pot să vă spun astăzi, un lucru chiar interesant și nou pentru mine, este faptul că problema cu portofoliul de credite neperformante începe în toamna anului 2010. Stranie coincidență. Campania electorală, dacă vă aduceți aminte. Sunt multe subiecte, dar mă opresc aici”, a declarat astăzi, Marian Lupu, preşedintele Parlamentului. 

 Stranie coincidenţă şi doar atât? De ce oficialul nu aduce mai multe detalii în favoarea acestei declaraţii? Probabil că poate fi vorba de o nouă intoxicare. Un document neoficial privind rezultatele unui control efectuat de auditorii Curţii de Conturi la Banca de Economii constată că în iulie-august 2009, când încă erau comuniştii la guvernare, zeci de milioane de lei primiţi de BEM de la Banca Naţională după falimentul Investprivatbank s-au dus pentru acordarea de credite grupării Tomaili.

Astfel la 31 iulie 2009 Tomaili Argo a primit 40 de milioane de lei, chiar dacă mai avea de rambursat aproape 42 de milioane de lei pentru un credit de 82 de milioane de lei din anul 2008.
Banii din creditul de 40 de milioane au fost transferaţi pe conturile curente ale unor companii intermediare:
"- 5,000,000 MDL catre CP Cooperator-1 (03.08.2009)
- 5,000,000 MDL catre Diuran SRL (04.08.2009);
- 5,000,000 MDL CP Cooperator-1 (04.08.2009);
- 10,000,000 MOL Diuran (05.08.2009)
- 15,000,000 MDL Diuran (06.08.2009)
In acelasi timp, la contul curent al Tomaili Argo, au fost inregistrate urmatoarele intrari:
Miscari in contul curent in perioada 03-06.08.2009 (exemple):
- 5,000,000 MDL de la CP Cooperator-1 (03.08.2009); suma a fost utilizata in aceeasi zi pentru
achitarea creditului "Tomaili Argo";
- 1,850,000 MDL de la CP Cooperator-1 + 3,150,000 MDL de la Cuprianovici SRL= 5,000,000 MDL;
- 5,000,000 MOL de la Diuran SRL (04.08.2009); suma totala de 10,000,000 MDL a fost utilizata
pentru achitarea creditului "Tomaili Argo";
- 2,610,712.75 MDL+7,389,287.25 MDL =10,000,000 MDL de la "Diuran" SRL (05.08.2009); suma a fost utilizata in aceeasi zi pentru achitarea creditului "Tomaili Argo";
- 913,009.75 MDL+12,499,730.25 MDL+1,587,260 MDL= 15,000,000 MDL de la "Diuran" SRL (06.08.2009); suma a fost utilizata in aceeasi zi pentru achitarea creditului Tomaili Argo.

Astfel, compania a înlocuit un credit care se apropia de scadenţă, cu rata dobînzii de 20%, pe un credit nou, din resursele BNM, cu rata dobânzii de 12,5%. Bună afacere! Iată unde se duceau banii daţi de comunişti pentru a salva situaţia după falimentul Investprivatbank.
Acesta este doar câteva din creditele eliberate de BEM în frunte cu Gacichevici şi utilizate contrar destinaţiei, iar conducerea băncii nu a luat măsuri. la fel nici Curtea de Conturi, şi nici Procuratura şi nici CNA.